為進一步提升全省金融機構(gòu)反洗錢可疑交易甄別能力、擴大反洗錢宣傳影響力。8月9日，由人民銀行合肥中心支行牽頭舉辦，安徽省工會、省高級人民法院、檢察院、公安廳等多部門共同參與的安徽省金融系統(tǒng)反洗錢可疑交易甄別技能競賽在合肥圓滿落幕。中信銀行合肥分行副行長喻國安帶隊參加本次競賽決賽，合肥分行參選的虛擬貨幣涉地下錢莊案例榮獲競賽優(yōu)秀組織獎，位列股份制銀行第一。

據(jù)悉，本次技能競賽是安徽省首次大規(guī)模反洗錢業(yè)務(wù)技能比賽和宣傳活動，全省銀行、證券、保險、期貨共300多家機構(gòu)積極參與。由評委團專家們的嚴格評選，歷經(jīng)征集、初評、復(fù)賽等多個環(huán)節(jié)的緊張角逐。在參賽過程中，中信銀行合肥分行反洗錢監(jiān)測室從“線索發(fā)現(xiàn)過程、可疑分析判斷、后續(xù)管控和案件成果”幾個方面入手，展示案例從發(fā)現(xiàn)到報告的全流程，充分展現(xiàn)了監(jiān)測人員的風險洞察能力和業(yè)務(wù)素養(yǎng)，最終從提交的120余份案例材料中脫穎而出。

一直以來，中信銀行合肥分行黨委和反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組對反洗錢工作均給予高度的重視、指導(dǎo)和支持。中信銀行合肥分行將以此次大賽為契機，加強經(jīng)驗總結(jié)、強化技能學(xué)習、夯實業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，充分發(fā)揮反洗錢在合規(guī)經(jīng)營中的戰(zhàn)斗堡壘和風控先鋒作用，為打擊洗錢違法犯罪、維護區(qū)域金融穩(wěn)定做出積極貢獻。

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