近日，中信銀行蕪湖經(jīng)開區(qū)支行收到一封來自蕪湖市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作聯(lián)席會議辦公室的表揚信，信中對經(jīng)開區(qū)支行運營人員成功攔截涉詐資金流出進(jìn)行表揚。

據(jù)悉，2024年2月28日，中信銀行蕪湖經(jīng)開區(qū)支行柜員接到中信銀行鄭州分行柜面來電，表示在經(jīng)開區(qū)支行開戶的一名客戶辦理柜面取款時系統(tǒng)提示卡狀態(tài)異常，請支行協(xié)助查詢原因。

得知此情況后，中信銀行蕪湖經(jīng)開區(qū)支行工作人員立即進(jìn)行查詢，經(jīng)核實得知該客戶因頻繁ATM取現(xiàn)被暫停非柜面交易，雙方討論后決定讓客戶打印近期流水，方便查看是否有異常行為，同時該行柜員將此事上報會計經(jīng)理。該行會計經(jīng)理發(fā)現(xiàn)此客戶近幾日收取幾筆他人匯款，并在當(dāng)天以ATM取現(xiàn)以及超市刷卡的方式，將款項分次轉(zhuǎn)出，28日當(dāng)天賬戶尚有7.5萬余元留存，隨即意識到賬戶可能涉詐，該行會計經(jīng)理立即聯(lián)系轄區(qū)派出所的反詐中心民警，匯報相關(guān)情況并申請將賬戶臨時止付，考慮到派出所申請止付可能會有時間差，同時請求中信銀行鄭州分行的同事通知轄內(nèi)其他網(wǎng)點，務(wù)必拒絕此客戶辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù)。經(jīng)過一番努力，最終成功攔截涉詐資金7.5萬余元流出。

近年來，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件持續(xù)高發(fā)，中信銀行蕪湖經(jīng)開區(qū)支行的工作人員們深知作為銀行一線工作人員，必須提高警惕，提升對各類詐騙手段的識別和應(yīng)對能力，秉持嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度和高度的責(zé)任感，以行動踐行社會責(zé)任。

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